Le Crédit Mutuel Nord Europe engagé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Suite à la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR du 17 avril 2018, décision extrêmement sévère au vu des griefs relevés, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CFCMNE) souhaite rappeler les actions permanentes mises en oeuvre pour renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »), pendant et depuis la mission de contrôle.
Formalisé dans sa politique de gestion des risques Groupe, le dispositif LCB-FT est une priorité inscrite dans le cadre du plan stratégique « Vision 2020 ». Les actions régulièrement menées dans ce domaine montrent qu'il s'agit d'une préoccupation majeure du Groupe. L'évolution croissante des déclarations de soupçon adressées à TRACFIN est le résultat des efforts engagés en matière de formation, de développement d'outils et de requêtes, ainsi que d'un dispositif de contrôle interne renforcé et plus performant. A cela s’ajoutent une grande implication et une réactivité des collaborateurs. Ce rappel des mesures mises en oeuvre témoigne de l’importance qu’accorde le Crédit Mutuel Nord Europe à l’élaboration, la surveillance et l’amélioration constante de son dispositif LCB-FT.